प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट में रतुल पुरी के बेहिसाब खर्च का खुलासा हुआ है। धनशोधन मामले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में बताया गया कि पुरी ने अमेरिका के एक नाइटक्लब में एक रात में 7.8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। पुरी के अलावा चार्जशीट में उनके सहयोगी और मोजर बियर इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड का भी नाम है। पुरी मोजर बियर के कार्यकारी निदेशक हैं। ईडी ने चार्जशीट में कहा, लेनदेन का सत्यापन किया गया और यह पता चला कि लेनदेन का इस्तेमाल भारत और विदेश में तमाम महंगे होटलों में ठहरने के लिए किया गया।
प्रोवोकेटर नाम के एक नाइट क्लब में पुरी ने एक रात में करीब 7.8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि नवंबर 2011 और अक्तूबर 2016 के बीच पुरी का निजी खर्च 32 करोड़ रुपए का रहा है। चार्जशीट में आकलन किया गया है कि पुरी ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए की मनी लांड्रिंग की है जो शुरुआती अनुमान से काफी ज्यादा है। ईडी ने दावा किया है कि मोजर बियर ने बैंकों से मिले कर्ज को अपनी सब्सिडियरी कंपनियों को हस्तांतरित किया है। ईडी का कहना है कि फर्जी कंपनियों के जरिए धनशोधन किया गया। ईडी ने चार्जशीट में दर्जनों सब्सिडियरी कंपनी का उल्लेख किया है जिसमें पैसे को भेजा गया।
